atau cari berdasarkan hari
Sebanyak 64 mobil mewah di Jakarta Barat dinyatakan belum membayar pajak kendaraan bermotor.
Sindikat narkoba itu menukar hasil transaksi mereka dengan berbagai aset.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badrudin mengatakan ada kemungkinan anak dan istri terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto bisa dijerat pasal pencucian uang.
Dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, ditetapkan KPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, mengatakan Amien Rais diduga terlibat pasif dalam TPPU.
Money changer ilegal yang telah disegel Bank Indonesia kadang masih nekat beroperasi.
Islamic Research Foundation atau IRF membantah Zakir Naik mendapat kewarganegaraan Arab Saudi dan menuding media mengubah gosip menjadi fakta.
Ketiga kurator kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya itu kini ditahan di rumah tahanan sementara Badan Reserse dan Kriminal di Polda Metro Jaya.
Aamir Gazdar, asisten penceramah India, Zakir Naik, mengakui pernah menerima uang tunai 1,4 miliar rupee atau Rp 316,8 miliar.
Bank Indonesia mengidentifikasi 661 money changer belum mengajukan izin.
Indonesia sempat masuk daftar hitam Financial Action Task Force pada Februari 2012.
Menurut KPK terkait TPPU eks Wali Kota Madiun, muspida yang diperiksa dari Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Komandan Distrik Militer.
Kuasa hukum Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, menjelaskan soal pertemuan kliennya dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Kapolri menegaskan tidak benar telah mengeluarkan SP3 untuk kasus yang diduga melibatkan Ketua GNPF MUI Bachtiar Natsir.
Polri menegaskan, proses hukum kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir masih berlanjut.
Dalam pemeriksaan Kamis hari ini, KPK juga akan memanggil Wali Kota Madiun Bambang Irianto.
PPATK, menurut Kiagus, adalah lembaga financial intelligence unit. Karena itu, dia tak bisa menjelaskan lebih rinci apa saja yang dilakukan pihaknya.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi meminta polisi transparan terkait dengan kasus dugaan pencucian uang yang membuat Bachtiar Nasir diperiksa.
Pengacara GNPF MUI menjawab tudingan soal dugaan pengiriman uang ke Turki terkait ISIS.
Kapolri mengatakan kasus Ketua GNPF-MUI awalnya muncul dari pemberitaan media asing. Ada penarikan Rp 1 miliar, sebagian dikirim ke Turki.
