Mengenal Apa Itu Pencucian Uang, Hukum, dan Bedanya dengan Korupsi
Pencucian uang adalah praktik ilegal yang menyembunyikan asal usul uang hasil kegiatan kriminal. Anc...
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Pencucian uang adalah praktik ilegal yang menyembunyikan asal usul uang hasil kegiatan kriminal. Anc...
Pengacara mantan petinggi ACT dari Ahyudin belum memutuskan untuk menggugat status tersangka penyele...
Sebanyak 64 mobil mewah di Jakarta Barat dinyatakan belum membayar pajak kendaraan bermotor.
Sindikat narkoba itu menukar hasil transaksi mereka dengan berbagai aset.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badrudin mengatakan ada kemungkinan anak dan istri terdakwa korupsi e-KTP ...
Dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli, ditetapkan KPK sebagai tersangka tindak pidana pe...
Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, mengataka...
Money changer ilegal yang telah disegel Bank Indonesia kadang masih nekat beroperasi.
Islamic Research Foundation atau IRF membantah Zakir Naik mendapat kewarganegaraan Arab Saudi dan me...
Ketiga kurator kasus PT Asuransi Bumi Asih Jaya itu kini ditahan di rumah tahanan sementara Badan Re...
Aamir Gazdar, asisten penceramah India, Zakir Naik, mengakui pernah menerima uang tunai 1,4 miliar r...
Bank Indonesia mengidentifikasi 661 money changer belum mengajukan izin.
Indonesia sempat masuk daftar hitam Financial Action Task Force pada Februari 2012.
Menurut KPK terkait TPPU eks Wali Kota Madiun, muspida yang diperiksa dari Kejaksaan, Kepolisian, Pe...
Kuasa hukum Bachtiar Nasir, Kapitra Ampera, menjelaskan soal pertemuan kliennya dengan Kapolri Jende...
Kapolri menegaskan tidak benar telah mengeluarkan SP3 untuk kasus yang diduga melibatkan Ketua GNPF ...
Polri menegaskan, proses hukum kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Ketua ...
Dalam pemeriksaan Kamis hari ini, KPK juga akan memanggil Wali Kota Madiun Bambang Irianto.
PPATK, menurut Kiagus, adalah lembaga financial intelligence unit. Karena itu, dia...
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Saadi meminta polisi transparan terkait dengan kasus dugaan pencucian ...
Pengacara GNPF MUI menjawab tudingan soal dugaan pengiriman uang ke Turki terkait ISIS.
Kapolri mengatakan kasus Ketua GNPF-MUI awalnya
muncul dari pemberitaan media asing. Ada penar...
KPK menyegel sejumlah aset pribadi milik Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, seperti tanah dan rumah ...
KPK juga menyita beberapa rekening tabungan milik Wali Kota Madiun Bambang Irianto.
Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, penyidik masih akan terus menggelar pemeriksaan saksi terha...
Uang senilai sekitar Rp 4 miliar tersebut adalah infaq dan sedekah dari donatur untuk aksi bela Isla...
Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Bendahara GNPF MUI seputar asal dana yang digunakan untuk aksi be...
Banyak pelaku kejahatan menggunakan money changer untuk melakukan extraordinary crime seperti narkob...
Penyidik memeriksa Bachtiar sebagai saksi atas perkara dugaan pencucian uang yang melibatkan nama Ya...
Bachtiar diperiksa sebagai saksi atas perkara dugaan pencucian uang yang melibatkan Yayasan Keadilan...
Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Adnin dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus pencuc...
Bareskrim Polri menetapkan Ismudin Iskandar (IA) sebagai
tersangka kasus dugaan pe...
Novel FPI diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait dengan dan...
Ketua Umum GNPF MUI, Bachtiar Nasir, diperiksa polisi sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencuc...
Sekjen FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan alias Novel Bamukmin diperiksa sebagai kasus dugaan pencucian...
Pendiri Yayasan Keadilan Untuk Semua Adnin Armas bercerita
pemeriksaan dirinya di Bareskrim.'U...
Pendiri Yayasan Keadian untuk Semua Adnin Armas mengaku mengenal baik dengan Ketua GNPF-MUI Bachtiar...
Bareskrim menggeledah rumah Pendiri Yayasan Keadilan untuk Semua Adnin Armas untuk mencari tahu alir...
Pendiri Yayasan Keadilan untuk Semua Adnin Armas mengatakan polisi membawa dua buku tabungan BNI Sya...
Pendiri Yayasan Keadian untuk Semua Adnin Armas mengatakan polisi menggeledah pada Jumat malam dan m...
Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus d...
GNPF-MUI Bachtiar Nasir membenarkan uang Rp 3 miliar,
dipakai
untuk mendanai aksi ...
Menurut Bachtiar, saat ini masih ada sisa uang di rekening
Yayasan Keadilan untuk Semua. Yayas...
Nurhayati mengaku tidak tahu apakah Sekjen FPI Novel Bamukmin pernah menggunakan uang sumbangan itu ...
Kapitra Ampera, kuasa hukum Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir,
keberatan kliennya ditu...
Ketua Umum GNPF Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir
menghadiri panggilan pemeriksaan Baresk...
Tim kuasa hukum Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir akan membuktikan
kliennya tak ada hubungannya de...
Ketua GNPF Bachtiar Nasir diperiksa sebagai saksi dalam kasus
pengalihan aset Yayasan Keadilan...
Kuasa hukum Bachtiar Nasir mengatakan pokok perkara kasus ini
yaitu dugaan pengalihan aset yay...
Bareskrim Polri memanggil Bachtiar Nasir yang juga Ketua GNPF-MUI sebagai saksi untuk kasus dugaan t...