Berita

Erdogan Samakan Transaksi Uang Kripto Dengan Pendanaan Terorisme

Presiden Erdogan memasukkan perdagangan cryptocurrency ke dalam kategori pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berita

Polri Buka Posko Pengaduan Korban Penipuan EDCCash

Polri membuka posko pengaduan warga yang menjadi korban penipuan investasi bodong uang kripto oleh perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDC Cash).

Berita

Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri

Kejaksaan Agung menemui sejumlah kendala dalam pengungkapan TPPU perihal kasus Asabri atas tersangka Benny Tjokro dan Heru Hidayat melalui bitcoin.

Berita

KPK Buka Penyidikan Baru untuk Eddy Sindoro di Kasus Nurhadi Eks Sekretaris MA

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan pemberian suap, penerimaan gratifikasi, dan pencucian uang yang menyeret Eddy Sindoro

Berita

OJK: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga dan Mendorong Pemulihan Perekonomian

OJK menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil dan terus berupaya mendorong upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Berita

KPK Jelaskan Modus Korupsi 2 Pejabat BPN

KPK menetapkan 2 pejabat BPN sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.

Berita

KPK Tetapkan Pejabat BPN Tersangka Gratifikasi Penerbitan HGU di Kalbar

KPK menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang

Berita

2020, PPATK Sebut Terima 68.057 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan menerima 68.057 laporan transaksi keuangan mencurigakan ke dalam maupun ke luar negeri selama tahun 2020.

Berita

Tanpa RUU Perampasan Aset, PPATK: Pelaku Kejahatan Bisa Samarkan Hartanya

Kepala PPATK Dian Ediana Rae meminta Komisi III DPR mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Berita

Lagi, Kejagung Periksa Anak Tersangka Asabri

Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus Asabri. Mengejar kasus pencucian uang.

Berita

Korea Utara Ancam Putus Hubungan Diplomatik dengan Malaysia

Korea Utara mengatakan akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah pengadilan Malaysia mengizinkan ekstradisi warga Korut ke Amerika.

Berita

Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya ke Kejari Jakpus

Kejaksaan Agung melimpahkan 13 tersangka korporasi berserta barang bukti kasus PT Jiwasraya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Berita

Kasus Asuransi Jiwa Kresna Naik Penyidikan, Pengacara: Sudah Tiga Kali Mangkir

Kuasa hukum 7 nasabah PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life mempertanyakan dirut dan pemilik perusahaan yang bisa menolak menghadiri pemeriksaan.

Berita

Sri Mulyani Khawatir Penyalahgunaan Transaksi Digital, Misalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan transaksi barang digital memiliki berisiko dan karena bisa disalahgunakan untuk transaksi ilegal.

Berita

Pencetak Uang Palsu Dolar AS Dibekuk, Polisi: Operasi Sejak 2018

Polisi menangkap pelaku pencetak uang palsu dalam bentuk dolar Amerika Serikat, yakni HS, 50 tahun dan AD (47) di Komplek Dukuh Zamrud, Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat pada 13 Ferbruari lalu. Polisi juga turut meringkus pembeli dan pengedar uang palsu tersebut, yaitu SUL (57) dan IS (49).

Berita

Tolak Tuntutan Soal TPPU, Kuasa Hukum Nurhadi: JPU Tak Jelas Pijakannya

Kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyatakan penolakan atas tuntutan penuntut umum yang menyatakan bisa melihat suatu pola pencucian uang

Berita

Kejaksaan Agung Tetapkan Benny Tjokro dan Heru Hidayat Tersangka TPPU Asabri

Kejaksaan Agung kembali menetapkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) Asabri

Berita

Kasus 1MDB, Suami Mantan Gubernur Bank Sentral Malaysia Diselidiki

Tawfiq berstatus dalam penyelidikan atas tuduhan pencucian uang, yang tersangkut dengan 1MDB.

Berita

Kasus Asabri: Benny Tjokro dan Heru Hidayat Dijerat Pasal Pencucian Uang

Kejaksaan Agung mengenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Berita

Terpidana Pembobol Dana Pensiun Pertamina Diciduk Tim Buron Kejaksaan

Bety Halim, 43 tahun, yang menjadi buron dalam kasus pembobolan dana pensiun PT Pertamina senilai Rp 1,4 triliun ditangkap Tim Kejaksaan Agung.

Foto

Kasus Pencucian Uang, Dua Putra Mantan Presiden Panama Ditangkap

Foto

Mantan Terpidana Suap Bersaksi dalam Sidang TPPU Empat Lawang

Foto

Rilis Kasus Pencurian Uang dan Kepemilikan Senjata Ilegal

Foto

Gaya Dokter Sonia Wibisono Saat Diperiksa KPK

Foto

Malinda Dee Divonis Delapan Tahun

Infografis

Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

Video

Protes Pemberitaan, Pendukung Oesman Sapta Demo Kantor Tempo