atau cari berdasarkan hari
KPK meminta dua saksi dalam perkara pencucian uang Bupati Cirebon 2013-2018 Sunjaya Purwadisastra dicegah berpergian ke luar negeri.
Dari pengembangan perkara jual-beli jabatan, KPK menengarai Sunjaya menerima duit gratifikasi Rp 51 miliar sebagai Bupati Cirebon.
Seorang perempuan, Titi Sumawijaya sebelumnya melaporkan pendiri Kaskus Andrew Darwis ke polisi atas dugaan penipuan dan TPPU.
Pendiri komunitas daring Kaskus, Andrew Darwis dilaporkan Titi Sumawijaya Empel ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan pencucian uang.
Pendiri komunitas daring Kaskus Andrew Darwis dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencucian uang oleh seorang perempuan.
PPATK akan kembali mengusahakan pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta menjadi Undang-Undang.
Deputi Komisioner OJK Institute Sukarela Batunanggar menyebut fintech mesti mengetahui seluk beluk nasabah untuk mengurangi risiko pencucian uang.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi tantangan yang muncul dari pengembangan fintech di Indonesia.
KPK akan memeriksa pilot perempuan pertama Indonesia Tience Sumartini dalam kasus pencucian uang dengan terdakwa bos PT MRA.
BNN Menyebut sebagian besar dari 22 tersangka sebagai orang biasa dengan kekayaan yang luar biasa. Tersangka terbanyak dari Medan, Sumatera Utara.
BNN menyatakan ada tersangka bandar narkoba yang mendirikan perusahaan dalam kasus pencucian uang ini.
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae dinobatkan sebagai Regional Representatives The Egmont Group untuk kawasan Asia-Pasifik.
Data pertukaran pajak harus diproses dengan memperhatikan prinsip safeguard and confidentiality.
KPK menyita 12 kendaraan milik Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif.
"Lagi ada undangan di Saudi Arabia dari Liga Muslim Dunia," kata advokat Azis Yanuar. Kepulangan Bachtiar Nasir tidak dapat dipastikan.
Polisi menjamin Bachtiar Nasir tak akan kabur ke Arab Saudi.
Bachtiar Nasir sedang berada di Arab Saudi. Sehingga ia tak datang di pemeriksaan ketiga.
Bachtiar Nasir tak memenuhi jadwal pemeriksaannya sebagai tersangka pada hari ini. Polisi menjadwalkan pemeriksaan ulang pada pekan depan.
Bachtiar Nasir absen dari pemeriksaan pertama sebagai tersangka di Markas Besar Polri.
PPATK enggan berkomentar banyak soal perkara dugaan pencucian uang yang menyeret Bachtiar Nasir
