atau cari berdasarkan hari
Bety Halim, 43 tahun, yang menjadi buron dalam kasus pembobolan dana pensiun PT Pertamina senilai Rp 1,4 triliun ditangkap Tim Kejaksaan Agung.
Eks panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi mengajukan diri sebagai justice collaborator
Dian mengatakan salah satu ketentuan penting RUU Perampasan Aset ini bahwa perampasan aset tidak digantungkan kepada penjatuhan pidana.
Aset yang diberikan KPK kepada TNI AL merupakan barang rampasan dari perkara tindak pidana pencucian uang Fuad Amin.
Kejaksaan Agung tengah mendalami laporan MAKI terkait penemuan 27 aset milik Letnan Jenderal (Purn) Sonny Widjaja berkaitan dengan kasus Asabri
Kapolri dan PPATK sepakat untuk meningkatkan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang.
Jaksa penuntun umum tidak menjelaskan alasan Pinangki mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara.
Kejaksaan Agung tengah memeriksa aliran uang dari Benny Tjokrosaputro,tersangka kasus Asabri, kepada Tan Kian.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada Senin, 1 Februari 2021.
Kejaksaan Agung telah mengajukan pencekalan terhadap sejumlah orang dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.
Selain dibidik dengan pasal penipuan, para tersangka juga dijerat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kejaksaan Tinggi NTT menjerat Veronika Sukur (VS) tersangka kasus pengalihan aset tanah pemerintah di Labuan Bajo dengan pasal TPPU
Hingga 18 Januari, PPATK telah membekukan 92 rekening terkait FPI.
Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan 92 rekening terkait Front Pembela Islam (FPI).
KPK mengajukan kasasi atas vonis Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. KPK ingin mengejar pencucian uang dalam perkara ini.
KPK mengajukan kasasi atas putusan banding terhadap adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
PPATK diminta lebih banyak berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendananaan terorisme
Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat penyitaan aset atas empat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia.
Sepanjang tahun lalu, hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar Rp 9 triliun.
