Pengadilan Peru Halangi Pengampunan Alberto Fujimori, Putrinya Bakal Disidang Juga
Mantan Presiden Alberto Fujimori dan keluarga mendapat pukulan bertubi-tubi setelah pengadilan mengh...
#pencucian-uang
Berita
Segini Harta Kekayaan Hakim MA Gazalba Saleh yang jadi Tersangka Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
Harta kekayaan Hakim Agung MA Gazalba Saleh per 21 Januari 2022 sebesar Rp 7,8 miliar
nasional1 Desember 2023 14:56 WIB
Berita
KPK Tetapkan Gazalba Saleh Sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi dan Pencucian Uang
KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka atas kasus gratifikasi dan tindak pidana ...
nasional30 November 2023 19:58 WIB
Berita
Kasus Pencucian Uang CEO Binance Changpeng Zhao, OJK: Dulu Dipuja, tapi Sekarang
Ketua OJK Mahendra Siregar menyorot kasus dugaan pencucian uang CEO Binance Changpeng Zhao yang pern...
bisnis30 November 2023 15:13 WIB
Berita
Rafael Alun Trisambodo Jalani Sidang Tanpa Disumpah
Rafael Alun menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang.
nasional27 November 2023 13:57 WIB
Video
Panji Gumilang Tersangka Pencicuan Uang, Gelapkan Dana Yayasan Rp73 Miliar
Bareskrim Polri menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka kasu...
nasional3 November 2023 09:00 WIB
Video
Mahfud MD Sebut Satgas Pencucian Uang Usut Transaksi 3,5 Ton Impor Emas Batangan
Mahfud MD sebut Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang tengah mendalami transaksi emas batangan 3,5 ton...
nasional1 November 2023 17:00 WIB
Video
Rafael Alun Disebut Terima Gratifikasi Rp16,6 M dan Melakukan Pencucian Uang Rp100 M
JPU mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar saat sidang di PN Jakarta Pu...
nasional30 Agustus 2023 15:30 WIB
Video
Bareskrim Ungkap Upaya Pencucian Uang Bandar Narkoba Senilai Rp89 Miliar
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang ...
nasional24 Agustus 2023 18:40 WIB
Video
Bareskrim Polri Bekukan Ratusan Miliar Saldo Panji Gumilang
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus membekukan ratusan miliar saldo dari rekening Panji Gumilang...
bisnis17 Agustus 2023 02:00 WIB
Foto
Pramugari private Jet Tamara Anggraeny Diperiksa KPK dalam Kasus Pencucian Uang Lukas Enembe
Pramugari private Jet PT. RDG Airlines, Tamara Anggraeny, memenuhi panggilan penyidik KPK untuk menj...
Nasional15 September 2023 23:17 WIB
Foto
Kala Rafael Alun Jalani Sidang Perdana Pencucian Uang
Terdakwa mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo mengikuti sidang da...
Nasional30 Agustus 2023 17:45 WIB
Foto
Mobil dan Motor Mewah yang Dihadirkan dalam Pengungkapan Kasus TPPU
Barang bukti mobil dalam kasus Pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ditampilkan dalam ko...
Nasional24 Agustus 2023 20:00 WIB
Foto
Eks Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan Pencucian Uang
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 27...
Nasional27 Maret 2023 22:30 WIB
Foto
Petugas Perlihatkan Tumpukan Uang dan Moge Hasil Kasus Pencucian Uang Narkoba Internasional
Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Krisno H. Siregar (k...
Metro9 September 2022 20:00 WIB
Infografis
Kejanggalan yang Ditemukan BNI dalam Kasus Bilyet Deposito
Bareskrim Polri menetapkan satu pegawai BNI Makassar sebagai tersangka pemalsuan bilyet deposito. BN...
Bisnis16 September 2021 06:00 WIB
Infografis
Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino
PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga ...