atau cari berdasarkan hari
Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi karhutla telah menerima pendanaan setidaknya sekitar Rp 266 triliun sejak 2015.
PPATK mensinyalir adanya perubahan bentuk pendanaan terorisme dalam dua tahun terakhir. Pelaku lebih banyak melakukan pendanaan pribadi.
PPATK ingin pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta diwujudkan dalam bentuk UU.
PPATK akan kembali mengusahakan pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta menjadi Undang-Undang.
PPATK ingin UU pembatasan transaksi uang kartal cepat gol. Sehingga Indonesia bersih dari korupsi.
PPATK menengarai teroris sekarang mendapat dana dari bisnis legal dan donasi.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menyebut tidak ada transaksi mencurigakan dari calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae dinobatkan sebagai Regional Representatives The Egmont Group untuk kawasan Asia-Pasifik.
DPR akan memanggil BIN dan PPATK untuk memeriksa kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti.
Polisi sebelumnya menduga kerusuhan 22 Mei telah dirancang.
PPATK menetapkan dua langkah atas penemuan transaksi dana pemilu mencurigakan ini. Jika rumit, PPATK akan memanggil pihak-pihak terkait.
PPATK enggan berkomentar banyak soal perkara dugaan pencucian uang yang menyeret Bachtiar Nasir
"Untuk menjaring ini dibuat parameter, misalnya kampanye." Jika ada transaksi yang menjurus pada parameter otomatis akan diketahui oleh sistem PPATK.
Ketua PPATK menjelaskan isu soal lembaganya mengaudit dana kampanye dari asing kubu Sandiaga.
Temuan PPATK tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu untuk ditindaklanjuti.
PPATK meluncurkan aplikasj SIMANTAP, yakni Sistem Pembelajaran Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi frontliner perbankan.
Ridwan Kamil mengatakan akan meminta tolong KPK, BIN, dan PPATK untuk mengecek latar belakang calon kepala dinas hasil lelang jabatan.
Dalam kasus mafia skor bola ini, seorang manajer klub sepak bola pernah dimintai uang.
Menurut PPATK, tindak pidana di lintas negar menyulitkan karena perbedaan yurisdiksi.
Mantan Kepala PPATK mengatakan hanya modus menggunakan identitas palsu yang tidak dipakai dalam korupsi E-KTP ini.
