atau cari berdasarkan hari
Eks Ketua DPD Oesman Sapta Odang alias Oso diduga punya transaksi mencurigakan di kasino di Malaysia.
PPATK sudah menyerahkan data pejabat yang diduga mencuci uang di kasino ke aparat penegak hukum.
Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menerima permintaan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada kasus PT Asabri (Persero).
Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah menerima permintaan untuk melakukan penyelidikan terhadap transaksi keuangan pada kasus PT Asabri (Persero).
PPATK menyebutkan bahwa aliran dana ilegal lintas negara saat ini diperkirakan mencapai 2 persen hingga 5 persen GDP global.
Sebelumnya PPATK menyelesaikan permohonan BPK untuk mendeteksi kerugian negara akibat dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Komisi Hukum DPR tak puas dengan jawaban Jaksa Agung S.T. Burhanuddin soal Jiwasraya.
Agus Rahardjo mengatakan masih banyak data intelijen dari PPATK yang belum ditindaklanjuti oleh KPK di bawah kepemimpinannya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah menerapkan kebijakan transaksi non tunai.
Soal penempatan uang korupsi di kasino di lujar negeri itu, kata Badar, sudah dikonfirmasi kepada mitra kerja PPATK, Financial Intelegent Unit.
Jokowi mengatakan belum menerima laporan PPATK terkait kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino.
KPK mendukung langkah PPATK yang membuka soal kepala daerah diduga mencuci uang di kasino.
PPATK menemukan ada kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino luar negeri. KPK sudah menerima laporan ini. Kepala daerah ini diduga dari Papua.
Menurut KPK, pengungkapan temuan pencucian uang melalui kasino oleh PPATK merupakan bagian dari pencegahan.
Kemendagri tidak dapat melakukan tindakan maupun pemberian sanksi kepada kepala daerah penyimpan duit di kasino sepanjang belum inkrah.
KPK menyatakan sudah mengetahui identitas kepala daerah yang diduga mencuci uang di kasino.
DPR akan memanggil PPATK dan pihak terkait sehubungan dugaan pencucian uang hasil korupsi yang dilakukan kepala daerah dengan bertransaksi di kasino.
Ketua DPR Puan Maharani mendesak PPATK segera melaporkan temuan soal kepala daerah cuci uang di kasino ke penegak hukum.
PPATK menemukan dugaan ada eks DPD dan kepala daerah mencuci uang di kasino.
"Ini kan suatu perangai yang tidak baik. Apalagi dia sebagai kepala daerah, kok bisa-bisanya menjadi pelopor tindakan perjudian."
